Etiqueta: UIF

Harfuch detalló que la denuncia fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como resultado de investigaciones financieras que ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) obtuvo una nueva sentencia judicial por más de 578 millones de dólares relacionada con ...

El expresidente de la República, Enrique Peña Nieto rompió el silencio y respondió esta tarde a las acusaciones que hiciera ...

México, 1 de diciembre de 2020 (NACIÓN 14).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, estaría ...

Luego de ganar un amparo general una jueza ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dirige Santiago Nieto, ...