UIF obtiene nueva sentencia por más de 578 millones de dólares en caso ligado a García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) obtuvo una nueva sentencia judicial por más de 578 millones de dólares relacionada con ...
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PEÑA NIETO RESPONDE A ACUSACIÓN SOBRE PROBABLE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
El expresidente de la República, Enrique Peña Nieto rompió el silencio y respondió esta tarde a las acusaciones que hiciera ...
UIF investiga a Felipe Calderón por presuntos sobornos de Odebrecht
México, 1 de diciembre de 2020 (NACIÓN 14).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, estaría ...
Juez ordena a la UIF descongelar cuentas de León Trauwitz
Luego de ganar un amparo general una jueza ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dirige Santiago Nieto, ...