Harfuch detalló que la denuncia fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como resultado de investigaciones financieras que detectaron operaciones presuntamente relacionadas con el lavado de dinero para el CJNG.
El funcionario precisó que la querella incluye a 39 personas físicas y 16 empresas, señaladas por su presunta participación en la estructura financiera de la organización criminal.
Explicó que existe coordinación permanente entre las autoridades mexicanas y estadounidenses para intercambiar información, aunque subrayó que la investigación iniciada por México fue previa a las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Las autoridades federales señalaron que las investigaciones continúan y que el objetivo es debilitar la capacidad financiera del CJNG mediante el seguimiento de sus operadores económicos y el aseguramiento de recursos presuntamente obtenidos de manera ilícita.
Discussion about this post