Ciudad de México, 29 de julio de 2020 (NACIÓN 14).- El exdirector general de Pemex Emilio Lozoya se declaró “no culpable” en la primera audiencia sobre el caso Odebrecht, que involucra sobornos de hasta 10 millones de dólares durante y después de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
De acuerdo con la parte acusatoria, hubo dos pagos en beneficio de Lozoya por 4 millones de dólares durante la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto y otro por 6 millones de dólares cuando fue nombrado director de Pemex.
La audiencia que comenzó a las 9:31 horas, fue presidida por el juez Juan Carlos Ramírez Benítez y se desarrolló a través de videoconferencia, ya que Lozoya se encuentra internado en un hospital privado de Ciudad de México por cuestiones de salud.
Se trata de la causa penal 261/2029 por los delitos de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, contemplados en el Código Penal Federal.
Acompañado de sus abogados, Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda, el acusado solicitó que queden reservados su datos personales, y pidió ser mencionado en la comparecencia como “ERLA”.
Al igual que ayer, su defensa señaló que la aceptación de la extradición de México a España “es un ánimo de colaboración con el Estado mexicano y en especial con la FGR, para la búsqueda de la verdad”.
Asimismo, su defensa confirmó que el traslado y la aprehensión se llevó a cabo con absoluto respeto de sus derechos fundamentales y derechos humanos por lo que solicitaron quedara desactivada la orden de aprehensión.
A continuación, funcionarios del Ministerio Público comunicaron al imputable ante el juez y su defensa, la formulación de la imputación, es decir, los delitos que la Fiscalía le atribuye:
- Posible participación en los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operación con recursos de procedencia ilícita, todos en agravio del Estado mexicano.
- El extraditado excedió el número de inversiones en diversos países, principalmente europeos.
- Odebrecht en México era dirigida por Luis Alberto Meneses, quien constantemente se reunía con Emilio Lozoya para pedirle orientación en la estructuración de programas en diversos estados de la República (Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo, principalmente).
- Emilio Lozoya le ofreció a Luis Alberto Meneses un cargo en la administración pública, en caso de que su partido llegara a ganar las elecciones de 2012
- Muchas de las cuentas provenientes de diferentes empresas estaban a nombre de “Gilda L” y Margarita A”, hermana y madre del acusado, respectivamente.
- La FGR afirmó que “Emilio Lozoya” intentó ocultar diversos movimientos y cuentas bancarias, particularmente cuando fue coordinador de la campaña presidencial del 2012.
En ese sentido, se le imputan al acusado el delito de cohecho porque siendo director de Pemex se reunió con los representantes de Odebrecht, quienes le solicitaron su apoyo para resultar ganadores de contratos de obras públicas. Le prometieron 6 millones de dólares para obtener obras como la refinería de Tula, faltando al principio de objetividad como servidor público.
Así como, porque les presentó a empresarios mexicanos para que hiciera alianzas.
“Algunos contratos se debieron de hacer públicos por licitación y faltando al principio de imparcialidad como director no lo hizo”.
Por lo anterior, la FGR le imputa el delito de operaciones con recursos de procedencia Ilícita del Código Penal Federal vigente en la época, por transferir recursos del exterior a territorio nacional sabiendo que era ilícito y comprar bienes para ocultar el origen del dinero; además de los delitos de asociación delictuosa y cohecho.
En su oportunidad, “ERLA” manifestó: “Quiero que sepa que no soy culpable ni responsable de los hechos que se me imputan en el marco de la investigación“.
El acusado respondió de la misma manera como lo hizo en la audiencia del pasado 28 de julio donde fue vinculado a proceso por el caso de Agro Nitrogenados:
“Quiero hacer de su conocimiento su señoría que con relación a los hechos que se me imputan fui intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado“
“Asimismo manifiesto a usted que denunciaré, señalaré a las personas responsables de estos hechos y los posibles beneficiarios de los mismos“, añadió.
Cabe señalar que la prensa accede a las declaraciones del acusado a través de un chat de WhastsApp, que el CJF habilitó para informar sobre el desarrollo de la comparecencia virtual.
Así, con fundamento en los artículos 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales el juez solicitó la vinculación a proceso del imputado, “toda vez que obran datos en la carpeta de investigación que establecen que ha cometido hechos que la ley marca como delitos y existe la posibilidad de que el imputado intervino en ellos”.
El juez Ramírez Benítez procedió a informar al acusado y su defensa los datos de prueba recabados por parte de la Fiscalía General de la República Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera, entre los que destacan, las declaraciones de Luis de Meneses, quien fuera representante de la constructora brasileña en México.
Esto con el propósito de que el ahora imputado prepare su defensa
- La cuenta de Tochos con el banco suizo, el cual detectó las transferencias donde se pasaba del monto permitido para no considerar lavado de dinero.
- La denuncia refiere que el banco suizo no bloqueó la cuenta y consideró hacer un seguimiento.
- Se registraron las diferentes transacciones para comprar la casa en Ixtapan. (Lozoya transfirió a su madre 185 mil dólares y un millón 200 mil dólares para adquirir un inmueble en Ixtapa Zihuatanejo)
- No había razón lícita para transferir activos a la cuenta de su esposa, que serían después transferidos a la compra del inmueble en Ixtapa, y que Lozoya hizo parte del fideicomiso donde están su esposa e hijos.
- La denuncia contiene las copias de los activos de las empresas y demuestran los pagos activos con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los recursos.
- El denunciante ha presentado una serie de irregularidades fiscales, porque con la base de datos de las declaraciones fiscales respecto a las presentadas por la madre del imputado se detectó que informó al SAT cero pesos en 2012 y contrastan con los 109 mil del siguiente año.
- En su cuenta de BBVA registró un abono 5 millones de pesos del extranjero y después casi dos millones pesos, equivalente en dólares, que pasaron desapercibidas por la autoridad fiscal.
- El denunciante dice que se pone en duda el cumplimento fiscal de la señora madre.
- Respecto a Gilda Lozoya, la denuncia de la UIF dice que presentó declaraciones fiscales en 2015 y 2016 por más de 2 millones de pesos e ingresos por más de un millón de pesos.
- Gisela Lozoya presenta irregularidades en materia fiscal, lo que despierta alerta a la Unidad de Inteligencia Financiera porque no hay declaraciones de 2012 donde su hermano le cedió los activos de la empresa Tochos Holding, que fue constituida fuera del territorio nacional y que se debió informar a la autoridad mexicana.
- Por lo tanto, se presume está involucrado a una serie de irregularidades con el origen de los recursos.
- Delegado PGR en Washington recibió la información sobre los testigos protegidos en Brasil que informaron del pago de sobornos en diversos países, entre ellos en México, que dieron dinero a una empresa controlada por el Estado por un monto de 10.5 millones de dólares.
- Los testigos detallaron que contaban con recursos para sobornos a funcionarios y partidos políticos por un monto de 431 millones de dólares.
- Por estas acciones, Odebrecht se benefició con un monto de 1.42 millones de dólares.
- Los testigos protegidos detallan que de 2011 a 2014, en México se hicieron sobornos por 10.5 millones de dólares para asegurar contratos en diversas obras públicas.
- 39 millones de dólares fue el beneficio que se obtuvo en México por la adjudicación de obras.
- El imputado recibió beneficios económicos en su cuenta en Suiza.
- Emilio Lozoya incurrió en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, junto con su hermana, su madre y su esposa, a quienes se les hicieron infinidad de depósitos bancarios en México, en Brasil y en otros países.
- Las declaraciones de Luis Alberto Meneses son unas de las más importantes en contra de Lozoya, ya que como representante de Odebrecht en México diseñó infinidad de planes irregulares junto con “Lozoya”, quien muchas veces le argumentó conocer a la perfección a varios empresarios, con quienes pretendía aumentar sus acciones, junto con la empresa brasileña.
- Acusó que Odebrecht tenía una generación de recursos no contabilizados que eran generados con una planeación fiscal. En varias ocasiones Lozoya agradeció a Luis de Meneses y a sus colaboradores el apoyo brindado por Odebrecht a la campaña de Peña Nieto.
- Se acreditan varias empresas utilizadas por la constructora brasileña para operar los pagos ilícitos y no contabilizados a personas de interés.
Los abogados del imputado indicaron “que en su momento su cliente denunciará los delitos cometidos por un aparato de poder conformado por altas autoridades del Estado mexicano que estuvo constituido con el objetivo de abusar de ese poder que legítimamente les había sido concedido”.
Agregaron que Lozoya puntualizará de “manera muy clara y contundente sus nombres, cargos que ocupaban y los métodos de instrumentalización que fueron utilizados” para la comisión de los hechos relacionados con el Caso Odebrecht.