La Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer acción penal contra el empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya, tras concluir que no existen pruebas de operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas al caso del Grupo GESA.
La investigación inició a partir de una denuncia anónima presentada en septiembre de 2024, en la que se señalaban presuntas irregularidades financieras relacionadas con inversiones y operaciones empresariales en estados como Tabasco y San Luis Potosí.
Durante las diligencias, la Fiscalía solicitó información a distintas dependencias federales, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Policía Federal Ministerial, con el objetivo de revisar contratos y movimientos financieros relacionados con las empresas vinculadas al grupo empresarial.
Las revisiones confirmaron la existencia de contratos entre Pemex y la empresa Petrogesa, perteneciente al conglomerado, principalmente para el suministro de equipo y servicios en instalaciones petroleras. Sin embargo, los análisis financieros no detectaron indicios de recursos de origen ilícito, por lo que la UIF informó que no contaba con elementos para denunciar lavado de dinero.
Además, una segunda carpeta de investigación abierta en Villahermosa, Tabasco, también concluyó con la decisión de no ejercer acción penal, al no encontrarse pruebas suficientes para sostener acusaciones por delitos federales como operaciones con recursos ilícitos, portación de armas de uso exclusivo del Ejército o facturación simulada.
Durante los meses de mayor tensión, Sánchez Zumaya realizó fuertes declaraciones contra funcionarios del gobierno estatal, incluyendo al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y al secretario general de Gobierno José Guadalupe Torres Sánchez, a quienes acusó de promover una campaña para desacreditarlo.
Con estas resoluciones, las investigaciones federales quedaron cerradas, lo que implica que el empresario no enfrentará procesos judiciales por estos señalamientos.
Con información de: Los Reporteros MX.
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