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Bancos que operan en México, involucrados en escándalo internacional de lavado de dinero

El Billete / Portada 2

Nacion14 - 22 / 09 / 2020 05:44 pm

México, 22 de septiembre de 2020 (NACIÓN 14)- El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que el crimen organizado lavó cinco mil 500 millones de dólares en operaciones desde o hacia México, a través de bancos asentados en el país.

La organización que coordinó también la investigación de los Panamá Papers, analizó dos mil “reportes de actividades sospechosas” (SARs, por sus siglas en inglés) que se filtraron de las oficinas de la autoridad antilavado de dinero de Estados Unidos (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro.

La investigación conocida como FinCEN Files, realizada por el Consorcio documenta cómo a través de bancos globales en Estados Unidos se realizaron operaciones sospechosas equivalentes a 2 billones de dólares en casi 18 años, y expone 57 transacciones relacionadas con ocho entidades bancarias que operan en México.

Aclara que se trata de operaciones realizadas entre 2010 y 2016 periodo que comprende los sexenios de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto que ascienden a cinco mil 500 millones de dólares.

Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Suiza, Antigua y Bermuda, Finlandia y Chipre son los lugares desde los cuales bancos mexicanos recibieron o enviaron transferencias.

De acuerdo con FinCEN Files, entre el 3 de septiembre de 2015 y el 16 de marzo de 2016, Banorte recibió nueve transacciones por 323 mil 980 dólares, provenientes de VP Bank AG, institución con sede en Alemania.

También Banorte realizó una transacción el 30 de mayo de 2012 por 60 mil dólares a Bancaire Privee, una de las instituciones bancarias privadas de mayor presencia en Suiza.

A su vez, Banco Base, de origen regiomontano, realizó dos transacciones por 14 mil 502 dólares entre el 28 de octubre y el 19 de noviembre de 2015 a Global Bank of Commerce, que tiene sede en Antigua y Bermuda.

BBVA, banco de mayor presencia en el sistema financiero mexicano, ejecutó dos envíos entre el 3 de noviembre y el 19 de noviembre de 2015 a esa misma entidad financiera, por 192 mil 918 dólares.

Asimismo, el 14 de septiembre de 2010, aun con el nombre de Banco Nacional de México, la institución financiera realizó un envío por 310 mil 436 dólares a Nordea Bank AB, cuya sede central se localiza en Finlandia.

CIBanco es la institución financiera mexicana que tiene una mayor participación en este tipo de transacciones, según muestran los documentos FinCEN.

El 13 de junio de 2014 recibió una transacción de 3 mil 800 dólares, provenientes de Valley National Bank, institución bancaria estadunidense que tiene sede en Nueva Jersey. Después, el primero de octubre otra por 4 mil 600 dólares y el primero de septiembre una igual. El 11 de mayo de 2013 volvió a recibir una transacción de mil 750 dólares de esa misma institución.

CIBanco realizó 23 envíos de dinero por 2 millones 975 mil 859 dólares a ocho bancos diferentes, que son Wells Fargo, Citibank, Barclays, Bank of America, International Bank of Commerce, Hellenic Bank y a Multibank, a lo largo de 2014.

Santander envió una transacción por 8 mil 985 dólares a Bank America Internacional el 7 de junio de 2012; mientras el Banco del Banjío hizo 13 transacciones, igualmente de envío, a Deutsche Bank, entre enero y abril de 2014 por un total de un millón 475 mil dólares.

Por su parte FinCEN también señaló que Actinver el 12 de noviembre de 2013 envío 38 mil 270 dólares a Valley National Bank, Estados Unidos.

Con información de La Jornada.

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